Une enquête visant la société des transferts d’argent Wise Europe pour des soupçons de blanchiment d’argent a bien été lancée par la justice belge, a confirmé, lundi 1er juin, le parquet de Bruxelles, précisant auprès de l’Agence France-Presse que « l’enquête se trouve aujourd’hui à un stade avancé et touche à sa fin ».
En milieu de journée, lundi, l’action de l’entreprise britannique avait plongé de presque 15 % à la Bourse de Londres. La justice belge dit examiner si les services de Wise Europe – la filiale continentale de cette entreprise britannique – ont été utilisés par des organisations criminelles, y compris internationales.
L’enquête porte « principalement sur l’utilisation de comptes Wise à des fins criminelles, avec des indices de non-respect de la législation antiblanchiment, notamment en raison d’une absence d’identification des clients et de leurs activités », a ajouté le parquet, confirmant une information des médias européens du réseau European Investigative Collaborations (EIC), dont Mediapart fait partie.
La lutte contre la criminalité financière, « un défi » pris au sérieux
Les soupçons de blanchiment sont liés « à différentes infractions sous-jacentes, telles que l’escroquerie, la corruption et le trafic de stupéfiants », a précisé le parquet, qui se prépare à saisir le tribunal correctionnel.
Les investigations en Belgique « ne sont pas, en elles-mêmes, révélatrices d’un non-respect des exigences de lutte contre le blanchiment d’argent ni d’un quelconque acte répréhensible », a réagi Wise. L’entreprise, qui compte plus de 19 millions de clients actifs dans le monde et traite environ 4,7 millions de transactions par jour, souligne que l’enquête est encore en cours et qu’« aucune conclusion précise » ne lui a été communiquée à ce jour.
« La lutte contre la criminalité financière est un défi à l’échelle de tout le secteur, que Wise prend extrêmement au sérieux », a-t-elle assuré, précisant qu’environ un tiers de ses équipes dans le monde se consacre « à la protection de ses clients contre la criminalité financière ».
En mai 2026, Wise a fait ses débuts sur le marché boursier américain (Nasdaq) afin d’attirer de nouveaux investisseurs. En 2022, l’entreprise avait déjà été condamnée à une amende de 360 000 dollars (309 409 euros) aux Emirats arabes unis, pour avoir manqué à son obligation de maintenir des systèmes et des contrôles adéquats en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
