« Dubaï Papers » : première condamnation de petites mains du système de fraude fiscale

Le Parquet national financier (PNF) vient de franchir une étape symbolique et stratégique dans la vaste enquête judiciaire pour fraude fiscale portant sur la dissimulation d’au moins 200 millions d’euros au fisc français par 322 contribuables dans le cadre du scandale des « Dubaï Papers ».

Pour la première fois depuis le début des investigations en 2019, le PNF a obtenu, mardi 9 juin, la condamnation de deux hommes travaillant au sein même de l’organisation Hélin International. Précédemment connue sous le nom de Jawer SA, elle a géré les fonds occultes de clients français et belges.

Les deux prévenus ont reconnu les faits à l’occasion d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), la version française du plaider-coupable. Une juge parisienne a validé les peines de prison avec sursis et les amendes négociées entre les prévenus et le PNF, et les a condamnés pour blanchiment en bande organisée de fraude fiscale et association de malfaiteurs.

« De la fraude fiscale à grande échelle »

Les principaux acteurs du dossier, dont le financier Henri de Croÿ, accusé par le PNF d’être le cerveau « au cœur de la conception et l’organisation de cette vaste organisation de fraude fiscale et de blanchiment », seront jugés par le tribunal correctionnel de Paris en novembre.

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